Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Skladnostni uradnik za preprečevanje pranja denarja
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo izkušenega skladnostnega uradnika za preprečevanje pranja denarja, ki se bo pridružil naši ekipi in pomagal zagotavljati skladnost z zakonodajo ter predpisi o preprečevanju pranja denarja. Vaša glavna naloga bo razvijanje, izvajanje in vzdrževanje programov za preprečevanje pranja denarja, ki bodo v skladu z lokalnimi in mednarodnimi standardi. Odgovorni boste za spremljanje transakcij, prepoznavanje sumljivih dejavnosti in poročanje o njih ustreznim organom. Prav tako boste sodelovali z različnimi oddelki znotraj podjetja, da bi zagotovili, da so vsi zaposleni ustrezno usposobljeni in ozaveščeni o politikah preprečevanja pranja denarja. Idealni kandidat bo imel močno poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja, odlične analitične sposobnosti in sposobnost dela v hitro spreminjajočem se okolju. Če ste motivirani, natančni in imate strast do zagotavljanja skladnosti, vas vabimo, da se prijavite.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvijanje in izvajanje programov za preprečevanje pranja denarja.
- Spremljanje in analiza transakcij za prepoznavanje sumljivih dejavnosti.
- Poročanje o sumljivih dejavnostih ustreznim organom.
- Sodelovanje z različnimi oddelki za zagotavljanje skladnosti.
- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih o politikah preprečevanja pranja denarja.
- Redno posodabljanje politik in postopkov v skladu z zakonodajo.
- Izvajanje notranjih revizij in pregledov skladnosti.
- Sodelovanje z zunanjimi regulatorji in organi pregona.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz prava, financ ali sorodnega področja.
- Izkušnje na področju skladnosti ali preprečevanja pranja denarja.
- Močno poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja.
- Odlične analitične in komunikacijske sposobnosti.
- Sposobnost dela v hitro spreminjajočem se okolju.
- Pozornost do detajlov in natančnost.
- Sposobnost samostojnega dela in odločanja.
- Izkušnje z uporabo programske opreme za spremljanje transakcij.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi opisali svoje izkušnje s preprečevanjem pranja denarja?
- Katere korake bi sprejeli, če bi zaznali sumljivo transakcijo?
- Kako ostajate na tekočem z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja?
- Kako bi pristopili k izobraževanju zaposlenih o skladnosti?
- Ali imate izkušnje z notranjimi revizijami skladnosti?
